- بازدید : (63)
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت ها را موظف می کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت ها توضیح دهند، از این راه، پول هایی که از راه های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین تر خواهد بود. با توجه به پیچیدگی فعالیت های بانکها ،یکی از نیاز های هر بانک وجود نیروی انسانی قوی خصوصاً در مرتبه مدیریت می باشد .
لذا پول شویان هم برای پنهان کردن منشاء غیر قانونی درآمدها و دارایی های خود به سراغ موسسه های مالی از جمله بانک ها می روند .بالا بودن هوش مالی و سواد مالی مدیران باعث کاهش پدیده پول شویی می شود که در گذشته کمتر به آن اهمیت داده شده ،اما در دنیای کنونی با توجه به ضرورت های موجود،از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در گزارش های موسسات تحقیقاتی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، ایران از دسته بدترین کشورها به شمار آمده است. مجلس ایران نیز در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کرد.قانون پولشویی در سال 97 اصلاح و آیین پولشویی در سال 98ابلاغ شده است.
از این رو قانون دبیرخانه شورای عالی مبارزه پولشویی موظف شد "طبق مقررات" با سازمانها و نهادهای بینالمللی به تبادل اطلاعات بپردازد. بنابراین آگاهی و آگاهی بخشی در ارتباط با FATF و مبادلات بانکی بین المللی از ضروریات امروز است. در این صفحه ، با ارائه خبرهای ویژه مبادلات بین بانکی یک "گنجینه خبری" در ارتباط با موضوع ایجاد شده است در قسمت مروری برعناوین مهم خبری، کلیه رویدادهای خبری مرتبط و به تفکیک هر ماه ارائه شده است. "هوای بازار " را داشته باشید تا بهترین فرصت ها را انتخاب کنید.
- زمان انتشار: پنج شنبه 30 مرداد 1399
-
نظرات()
- بانک: فرصت بهینه، راهنمای خرید، سرمایه گذاری
- سود سپرده بانکی: مروری بر آخرین گمانه زنی ها و رخدادها
- تسهیلات و اعتبارات کسب وکار و بازارها: مروری بر تازه های وام و اعتبار
- داراییها, بحران و ادغام بانکها و موسسات مالی: مروری بر تازه ترین رخدادها
- مبادلات بانکی بین المللی: مروری بر آخرین رخدادهای FATF
- تسهیلات جعاله چیست؟
- گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز
- گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز
- بانکها دریافت سود مجاز وامها را رعایت کنند
- فرایند اعطای کارت اعتباری سهام عدالت در ۲ بانک نهایی شده است
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .